Forensic Accounting: La Verità attraverso i Numeri
Proteggi la tua azienda da frodi e illeciti finanziari con investigazioni forensi che rivelano la verità e ripristinano l'integrità finanziaria. L'expertise forensic di Finassistent combina tecnologie investigative avanzate con rigoroso metodo scientifico per scoprire irregolarità e fornire evidenze definitive.
Recupero asset facilitato: oltre €25M
50+ casi forensi risolti con successo
Expertise riconosciuta in procedimenti legali complessi
Servizi Forensi Specialistici: Expertise Investigativa
Investigazioni Frodi
Dall'individuazione di appropriazioni indebite all'analisi di manipolazioni di bilancio e corruzione aziendale, scopriamo la verità nascosta.
Ricerca e Recupero Asset
Identifichiamo asset occulti, anche in giurisdizioni offshore, e supportiamo le procedure di recupero per massimizzare il ritorno.
Danni Economici
Valutazione indipendente e rigorosa delle perdite economiche, inclusi mancati profitti e dispute sulla valutazione aziendale.
Expert Witness
Forniamo testimonianze esperte in tribunale, preparazioni di rapporti dettagliati e supporto per deposizioni.
Compliance Forensics
Valutiamo le violazioni normative e l'efficacia dei controlli interni per garantire la piena conformità.
Digital Forensics
Recupero di evidenze elettroniche, analisi approfondita di dati e investigazione di cybercrime.
Metodologia Anti-Frode: Approccio Scientifico
Il nostro approccio metodologico è strutturato e scientifico, garantendo precisione e affidabilità in ogni fase dell'indagine forense, dalla rilevazione alla documentazione finale.
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Analisi delle Red Flag
Identificazione di modelli di transazione sospetti, indicatori comportamentali e anomalie finanziarie.
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Data Analytics Avanzata
Utilizzo di analisi statistiche, identificazione di trend, rilevazione di outlier e correlazioni per scoprire irregolarità.
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Revisione Documentale e Reportistica
Esame approfondito di registrazioni finanziarie, valutazione dei controlli interni e preparazione di report chiari e azionabili.
Litigation Support: Partnership con Studi Legali
Siamo il partner strategico per gli studi legali che necessitano di un'expertise finanziaria forense in contesti di contenzioso e risoluzione delle dispute, sia a livello nazionale che internazionale.
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Servizi di Expert Witness
Assistenza completa, dalla preparazione di testimonianze e rapporti alla partecipazione in deposizioni e udienze.
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Quantificazione dei Danni
Calcoli precisi delle perdite economiche, analisi delle interruzioni di business e supporto nelle dispute di valutazione.
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Casi Internazionali e Normativi
Coordinazione di indagini transfrontaliere e gestione di procedimenti normativi complessi in diverse giurisdizioni.
Tecnologie Forensi: Strumenti All'Avanguardia
Sfruttiamo l'innovazione tecnologica per condurre indagini forensi di precisione, identificando anomalie e collegamenti con maggiore efficienza e accuratezza.
Piattaforme di Data Analytics
Utilizziamo software come ACL, IDEA e Tableau per il riconoscimento di pattern e l'individuazione di anomalie nei set di dati complessi.
Digital Forensics Avanzata
Software specialistici come EnCase e FTK per il recupero e l'analisi di evidenze elettroniche da qualsiasi dispositivo.
AI e Machine Learning
Algoritmi di machine learning per la rilevazione predittiva di frodi e la valutazione del rischio con maggiore precisione.
Compliance Forensics: Integrità Normativa
Supportiamo le aziende nel mantenimento della massima integrità normativa e etica, attraverso investigazioni interne mirate e programmi di compliance proattivi.
Il Nostro Impegno per la Trasparenza
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Investigazioni Interne
Indaghiamo violazioni delle policy, infrazioni etiche e fallimenti della compliance, garantendo un ambiente aziendale integro.
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Programmi di Prevenzione Frodi
Valutazione del rischio di frode, identificazione delle debolezze nei controlli e raccomandazioni per rafforzare la prevenzione.
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Supporto Whistleblower
Protocolli per segnalazioni anonime e investigazioni discrete, con massima protezione per i segnalatori.
Success Stories: Investigazioni di Alto Profilo
Recupero Asset in Caso di Appropriazione Indebita
Abbiamo facilitato il recupero di oltre €5 milioni per un'azienda manifatturiera, attraverso un'indagine approfondita di asset tracing che ha smascherato una complessa rete di transazioni fraudolente.
Esito: Recupero Asset, Giustizia RestituitaSmascherata Frode su Rendiconti Finanziari
Attraverso l'analisi avanzata di big data, abbiamo scoperto irregolarità significative nei rendiconti finanziari di una società quotata, prevenendo ulteriori perdite e ripristinando la fiducia degli investitori.
Esito: Prevenzione Perdite, Integrità RistabilitaQuantificazione Danni in Disputa Commerciale
La nostra perizia sulla quantificazione dei danni economici è stata cruciale per la risoluzione favorevole di una disputa commerciale complessa, portando a una vittoria legale significativa per il nostro cliente.
Esito: Vittoria Legale, Valutazione AccurataRisanamento Compliance Post-Investigazione Regolatoria
Abbiamo guidato un'organizzazione attraverso un'indagine di compliance regolatoria, identificando e remediando le violazioni e ripristinando la conformità e la reputazione aziendale.
Esito: Conformità Riattivata, Reputazione Protetta
Consulenza Confidenziale: Protezione e Discrezione Garantite
Se sospetti irregolarità finanziarie o necessiti di un'indagine discreta e approfondita, Finassistent è il tuo partner di fiducia. Offriamo una valutazione preliminare confidenziale per discutere le tue necessità e delineare un percorso investigativo personalizzato.
- Valutazione preliminare altamente confidenziale delle circostanze sospette.
- Definizione dello scopo dell'indagine, inclusi requisiti di risorse e stima delle tempistiche.
- Guida alla conservazione delle prove per la loro ammissibilità e integrità legale.
- Strategie di comunicazione con gli stakeholder per la protezione della reputazione.
- Risposta d'emergenza 24/7 per situazioni forensi urgenti.
